A.特殊機構代碼賦碼通知書
B.開戶主體身份證明文件
C.單位基本情況表
D.印鑒卡
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.履行更加嚴格的盡職調查
B.重點審核借款人國別風險、項目風險
C.審核融資金額及用途是否與財務狀況和經營范圍相符
D.業(yè)務審批更為審慎
A.審核借款人提款是否依據貸款協議約定
B.審核借款人商業(yè)單證是否齊全、付款憑證要素是否準確無誤
C.對開立境內外匯貸轉存賬戶的,可將貸款資金匯至該賬戶
D.可審查復印件
A.直接或通過境外代理行向借款人發(fā)送《還本付息通知書》等本息催收文件
B.應定期或不定期了解借款人及擔保人最新的經營、管理和財務情況及信用狀態(tài)
C.及時跟蹤發(fā)現借款人是否存在不能到期還本付息等異常信息
D.及時跟蹤發(fā)現擔保人不能履行擔保責任或抵押物處置存在困難等異常信息
A.存在多元化經營
B.成立時間短與其貸款資金及其融資項目不相符
C.借款用途存在偏離主業(yè)
D.借款資金遠超經營規(guī)模
A.用于企業(yè)境外的生產經營活動
B.不得將境內銀行貸款以外債形式轉借境內機構使用
C.允許將境內銀行貸款以FDI形式調入境內使用
D.允許以支付境內企業(yè)貿易貨款或服務貿易款形式回流境內
A.主權豁免
B.重債窮國
C.禿鷲基金
D.對外投資環(huán)境保護法律相關風險
A.擔保人基本情況
B.股權結構及公司治理結構
C.經營情況
D.財務狀況及償債能力
A.國別情況
B.政治
C.微觀經濟
D.金融
A.項目名稱(中英文)
B.項目可行性研究報告(或商務計劃書)及審批情況
C.項目融資結構
D.項目投資資金使用計劃
A.信用風險
B.市場風險
C.國別風險
D.行業(yè)風險
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯公司(包含同一實際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前,對于一般貿易和進料加工業(yè)務,重點審核通關單證、交易對象、交易產品、結算賬期、結算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行應根據“關注客戶”管理要求,審核相關衍生產品交易的基礎交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行對衍生產品業(yè)務的客戶管理,應在綜合考慮衍生產品分類和客戶分類的基礎上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
辦理代理出口衍生產品業(yè)務,重點審核出口合同、代理協議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內個人身份證件。