A.國別情況
B.政治
C.微觀經濟
D.金融
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.項目名稱（中英文）
B.項目可行性研究報告（或商務計劃書）及審批情況
C.項目融資結構
D.項目投資資金使用計劃
A.信用風險
B.市場風險
C.國別風險
D.行業(yè)風險
A.銀行應結合自身客戶風險評級、風險控制等制度，建立可用于境外貸款客戶的信息檔案長期使用
B.應對客戶實施分類管理，按照授信將客戶劃分為可信客戶與關注客戶
C.可信客戶與關注客戶可相互轉換
D.銀行有權將持續(xù)出現異常外匯收支行為的可信客戶轉為關注客戶
A.通過行業(yè)協會
B.通過境內外關聯行
C.通過第三方機構
D.通過網絡購買信息
A.跟進資金流向
B.關注幣種及期限錯配風險
C.對于可信客戶，可放松持續(xù)監(jiān)控
D.對于關注客戶，應拓寬信息核實渠道
A.開戶申請書
B.印鑒卡
C.借款人盡職調查表
D.借款人外匯存款賬戶協議
A.借款人資信情況較差，或在外部評級機構信用評級中等以下
B.借款人、擔保人等相關參與方經營狀況不佳
C.借款人存在多元化經營
D.在多家銀行授信總量未超過其實際融資需求
A.借款申請
B.借款人融資情況及資信狀況
C.借款人財務分析、近年經審計的財務報表（合并報表及母公司報表）
D.借款人公司章程、注冊登記證、經營許可等證明材料
A.用于企業(yè)境外的生產經營活動
B.以境外資本名義直接或間接方式回流境內使用
C.支付境內企業(yè)貿易貨款或服務貿易款形式回流境內
D.從事證券投資
A.主權類授信業(yè)務
B.金融機構類授信業(yè)務
C.公司類授信業(yè)務
最新試題
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注運輸單據日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯系方式、業(yè)務經營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，重點關注基本要素齊全、合理，資料之間內容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
辦理代理進口衍生產品業(yè)務，重點審核進口合同、代理協議、發(fā)票、進口報關單等交易背景單據。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。