A.用于企業(yè)境外的生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.不得將境內(nèi)銀行貸款以外債形式轉(zhuǎn)借境內(nèi)機(jī)構(gòu)使用
C.允許將境內(nèi)銀行貸款以FDI形式調(diào)入境內(nèi)使用
D.允許以支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務(wù)貿(mào)易款形式回流境內(nèi)
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A.主權(quán)豁免
B.重債窮國
C.禿鷲基金
D.對外投資環(huán)境保護(hù)法律相關(guān)風(fēng)險
A.擔(dān)保人基本情況
B.股權(quán)結(jié)構(gòu)及公司治理結(jié)構(gòu)
C.經(jīng)營情況
D.財務(wù)狀況及償債能力
A.國別情況
B.政治
C.微觀經(jīng)濟(jì)
D.金融
A.項目名稱（中英文）
B.項目可行性研究報告（或商務(wù)計劃書）及審批情況
C.項目融資結(jié)構(gòu)
D.項目投資資金使用計劃
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.國別風(fēng)險
D.行業(yè)風(fēng)險
A.銀行應(yīng)結(jié)合自身客戶風(fēng)險評級、風(fēng)險控制等制度，建立可用于境外貸款客戶的信息檔案長期使用
B.應(yīng)對客戶實施分類管理，按照授信將客戶劃分為可信客戶與關(guān)注客戶
C.可信客戶與關(guān)注客戶可相互轉(zhuǎn)換
D.銀行有權(quán)將持續(xù)出現(xiàn)異常外匯收支行為的可信客戶轉(zhuǎn)為關(guān)注客戶
A.通過行業(yè)協(xié)會
B.通過境內(nèi)外關(guān)聯(lián)行
C.通過第三方機(jī)構(gòu)
D.通過網(wǎng)絡(luò)購買信息
A.跟進(jìn)資金流向
B.關(guān)注幣種及期限錯配風(fēng)險
C.對于可信客戶，可放松持續(xù)監(jiān)控
D.對于關(guān)注客戶，應(yīng)拓寬信息核實渠道
A.開戶申請書
B.印鑒卡
C.借款人盡職調(diào)查表
D.借款人外匯存款賬戶協(xié)議
A.借款人資信情況較差，或在外部評級機(jī)構(gòu)信用評級中等以下
B.借款人、擔(dān)保人等相關(guān)參與方經(jīng)營狀況不佳
C.借款人存在多元化經(jīng)營
D.在多家銀行授信總量未超過其實際融資需求
最新試題
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。