A.擔(dān)保人基本情況
B.股權(quán)結(jié)構(gòu)及公司治理結(jié)構(gòu)
C.經(jīng)營情況
D.財(cái)務(wù)狀況及償債能力

A.國別情況
B.政治
C.微觀經(jīng)濟(jì)
D.金融

A.項(xiàng)目名稱（中英文）
B.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（或商務(wù)計(jì)劃書）及審批情況
C.項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)
D.項(xiàng)目投資資金使用計(jì)劃

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.國別風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

A.銀行應(yīng)結(jié)合自身客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)控制等制度，建立可用于境外貸款客戶的信息檔案長期使用
B.應(yīng)對(duì)客戶實(shí)施分類管理，按照授信將客戶劃分為可信客戶與關(guān)注客戶
C.可信客戶與關(guān)注客戶可相互轉(zhuǎn)換
D.銀行有權(quán)將持續(xù)出現(xiàn)異常外匯收支行為的可信客戶轉(zhuǎn)為關(guān)注客戶

A.通過行業(yè)協(xié)會(huì)
B.通過境內(nèi)外關(guān)聯(lián)行
C.通過第三方機(jī)構(gòu)
D.通過網(wǎng)絡(luò)購買信息

A.跟進(jìn)資金流向
B.關(guān)注幣種及期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于可信客戶，可放松持續(xù)監(jiān)控
D.對(duì)于關(guān)注客戶，應(yīng)拓寬信息核實(shí)渠道

A.開戶申請(qǐng)書
B.印鑒卡
C.借款人盡職調(diào)查表
D.借款人外匯存款賬戶協(xié)議

A.借款人資信情況較差，或在外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)中等以下
B.借款人、擔(dān)保人等相關(guān)參與方經(jīng)營狀況不佳
C.借款人存在多元化經(jīng)營
D.在多家銀行授信總量未超過其實(shí)際融資需求

A.借款申請(qǐng)
B.借款人融資情況及資信狀況
C.借款人財(cái)務(wù)分析、近年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（合并報(bào)表及母公司報(bào)表）
D.借款人公司章程、注冊(cè)登記證、經(jīng)營許可等證明材料