A.直接或通過境外代理行向借款人發(fā)送《還本付息通知書》等本息催收文件
B.應(yīng)定期或不定期了解借款人及擔(dān)保人最新的經(jīng)營、管理和財務(wù)情況及信用狀態(tài)
C.及時跟蹤發(fā)現(xiàn)借款人是否存在不能到期還本付息等異常信息
D.及時跟蹤發(fā)現(xiàn)擔(dān)保人不能履行擔(dān)保責(zé)任或抵押物處置存在困難等異常信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.存在多元化經(jīng)營
B.成立時間短與其貸款資金及其融資項目不相符
C.借款用途存在偏離主業(yè)
D.借款資金遠超經(jīng)營規(guī)模
A.用于企業(yè)境外的生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.不得將境內(nèi)銀行貸款以外債形式轉(zhuǎn)借境內(nèi)機構(gòu)使用
C.允許將境內(nèi)銀行貸款以FDI形式調(diào)入境內(nèi)使用
D.允許以支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務(wù)貿(mào)易款形式回流境內(nèi)
A.主權(quán)豁免
B.重債窮國
C.禿鷲基金
D.對外投資環(huán)境保護法律相關(guān)風(fēng)險
A.擔(dān)保人基本情況
B.股權(quán)結(jié)構(gòu)及公司治理結(jié)構(gòu)
C.經(jīng)營情況
D.財務(wù)狀況及償債能力
A.國別情況
B.政治
C.微觀經(jīng)濟
D.金融
A.項目名稱（中英文）
B.項目可行性研究報告（或商務(wù)計劃書）及審批情況
C.項目融資結(jié)構(gòu)
D.項目投資資金使用計劃
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.國別風(fēng)險
D.行業(yè)風(fēng)險
A.銀行應(yīng)結(jié)合自身客戶風(fēng)險評級、風(fēng)險控制等制度，建立可用于境外貸款客戶的信息檔案長期使用
B.應(yīng)對客戶實施分類管理，按照授信將客戶劃分為可信客戶與關(guān)注客戶
C.可信客戶與關(guān)注客戶可相互轉(zhuǎn)換
D.銀行有權(quán)將持續(xù)出現(xiàn)異常外匯收支行為的可信客戶轉(zhuǎn)為關(guān)注客戶
A.通過行業(yè)協(xié)會
B.通過境內(nèi)外關(guān)聯(lián)行
C.通過第三方機構(gòu)
D.通過網(wǎng)絡(luò)購買信息
A.跟進資金流向
B.關(guān)注幣種及期限錯配風(fēng)險
C.對于可信客戶，可放松持續(xù)監(jiān)控
D.對于關(guān)注客戶，應(yīng)拓寬信息核實渠道
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。