A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.特種行業(yè)
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
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A.資金轉(zhuǎn)出時(shí)間較為集中
B.大額集中轉(zhuǎn)入，短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.交易金額呈匯率特征
D.交易金額無明顯規(guī)律
A.交易金額接近信用限額
B.單筆交易金額與正常價(jià)格差異較大
C.短期內(nèi)發(fā)生多次有規(guī)律的信用卡交易
D.收到資金后迅速轉(zhuǎn)移
A.注冊(cè)資本與交易量嚴(yán)重不符的公司
B.以外地身份證在本地開戶并發(fā)生大量交易的個(gè)人客戶
C.有明顯人群特征的人員集中開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購(gòu)買國(guó)債
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午
A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務(wù)員
A.本年度大額和可疑交易報(bào)告情況
B.本機(jī)構(gòu)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)制定、交易監(jiān)測(cè)和分析機(jī)制
C.本機(jī)構(gòu)大額可疑交易平臺(tái)使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況
A.外國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)
B.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國(guó)前任總統(tǒng)
D.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.建立客戶身份識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識(shí)別
A.主管級(jí)操作員
B.一級(jí)操作員
C.二級(jí)操作員
D.三級(jí)操作員
A.電話訪問
B.實(shí)地調(diào)查
C.報(bào)送可疑交易報(bào)告
D.向公安部門報(bào)案
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）