多項選擇題以下業(yè)務(wù)無需外匯局登記備案即可辦理的是：（）。

A.外商投資企業(yè)外國投資者撤資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)
B.外商投資企業(yè)合并分立變更登記
C.外商投資企業(yè)注冊地遷移變更登記
D.外國投資者減持A股購付匯


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1.多項選擇題以下業(yè)務(wù)需要外匯局備案或登記后才可以辦理的是：（）。

A.個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)移購付匯5萬美元
B.外商直接投資企業(yè)更改注冊資本幣種變更登記
C.境外個人從境內(nèi)儲蓄賬戶向境外匯出500萬美元
D.外商直接投資企業(yè)50萬美元前期費用登記

2.多項選擇題以下說法關(guān)于業(yè)務(wù)限額正確的是：（）。

A.外商投資企業(yè)外國投資者減資不得超過實繳注冊資本
B.中外合作企業(yè)外方先行回收投資，累計匯出超過實際匯入的部分按照利潤匯出辦理
C.外商投資企業(yè)前期費用原則上不超過30萬美元
D.外商投資性公司外幣境內(nèi)再投資不得超過凈資產(chǎn)的30%

3.多項選擇題從展業(yè)規(guī)范的要求來看，以下業(yè)務(wù)中需要審核財務(wù)會計報表以確認(rèn)真實性的是：（）。

A.外商投資企業(yè)減資
B.有較高溢價的外商投資企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓變更登記
C.外商投資企業(yè)對外支付利潤
D.境內(nèi)再投資登記

4.多項選擇題銀行辦理以下（）國際收支申報時必填20位外匯局業(yè)務(wù)編號。

A.資本金匯入
B.境外投資資金匯出
C.外商投資企業(yè)清算資金匯出
D.境外放款資金匯出
E.償還外債

5.多項選擇題銀行在辦理資本項目業(yè)務(wù)后，外匯局資本項目信息系統(tǒng)將采集（）。

A.賬戶開關(guān)戶信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息
C.涉外收入申報數(shù)據(jù)
D.境外匯款申報數(shù)據(jù)
E.境內(nèi)匯款申報數(shù)據(jù)

6.多項選擇題外商投資企業(yè)接收資本金時，可以接收的幣種包括：（）。

A.美元
B.人民幣
C.注冊幣種
D.歐元

7.多項選擇題銀行辦理個人資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶的（）環(huán)節(jié)，不需要外匯局核準(zhǔn)。

A.開戶
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶

8.多項選擇題需要辦理外商投資企業(yè)注銷登記的情形包括：（）。

A.一家外商投資企業(yè)吸收合并另一家外商投資企業(yè)
B.外國投資者撤資使企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資的企業(yè)
C.外商投資企業(yè)破產(chǎn)清算的
D.外商投資企業(yè)分立為兩家新企業(yè)，原企業(yè)不再存續(xù)的

9.多項選擇題資本金賬戶的允許的收入來源包括（）。

A.從外國投資者開立的NRA賬戶劃來
B.從外國投資者開立的前期費用賬戶劃來
C.外國投資者從境外匯入
D.從同名資本金賬戶劃來

10.多項選擇題以下關(guān)于業(yè)務(wù)限額規(guī)定，正確的是（）。

A.外國投資者現(xiàn)行回收投資累計匯出資金原則上不超過外國投資者實際投入的資金
B.FDI減資變更登記時，減資金額僅限于外國投資者實繳資本和未分配利潤
C.境外個人出售境內(nèi)房產(chǎn)所得購付匯，不得超過出售房產(chǎn)所得
D.因匯率差異等特殊原因，資本金實際入賬金額不得超過尚可流入金額3萬美元

最新試題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。

題型：判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型：判斷題