A.美元
B.人民幣
C.注冊幣種
D.歐元
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A.開戶
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶
A.一家外商投資企業(yè)吸收合并另一家外商投資企業(yè)
B.外國投資者撤資使企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資的企業(yè)
C.外商投資企業(yè)破產(chǎn)清算的
D.外商投資企業(yè)分立為兩家新企業(yè),原企業(yè)不再存續(xù)的
A.從外國投資者開立的NRA賬戶劃來
B.從外國投資者開立的前期費用賬戶劃來
C.外國投資者從境外匯入
D.從同名資本金賬戶劃來
A.外國投資者現(xiàn)行回收投資累計匯出資金原則上不超過外國投資者實際投入的資金
B.FDI減資變更登記時,減資金額僅限于外國投資者實繳資本和未分配利潤
C.境外個人出售境內(nèi)房產(chǎn)所得購付匯,不得超過出售房產(chǎn)所得
D.因匯率差異等特殊原因,資本金實際入賬金額不得超過尚可流入金額3萬美元
A.向境內(nèi)劃入保證金賬戶繳納保證金
B.外商投資性公司資本金原幣境內(nèi)再投資劃出
C.收到外國投資者匯來FDI股權(quán)收購款
D.外國投資者減資購付匯
A.外商投資性企業(yè)資本金原幣境內(nèi)再投資
B.境內(nèi)匯入保證金賬戶原路退回資金
C.收到FDI前期費用
D.前期費用賬戶余額劃轉(zhuǎn)到資本金賬戶
A.FDI前期費用賬戶有效期不超過6個月,延期最長不超過12個月
B.境外放款期限原則上在3個月-5年
C.短期外債期限不超過1年
D.服務貿(mào)易代墊款期限不超過24個月
A.FDI前期費用原則上不超過30萬美元,超過的需報外匯局辦理登記
B.ODI前期費用超過150萬美元且超過中方投資額15%的,需報外匯局辦理登記
C.目前境外放款本外幣合計上限不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的30%
D.企業(yè)借入外債的上限是凈資產(chǎn)的1倍。
A.未按規(guī)定辦理存量權(quán)益登記的
B.未彌補以往年度虧損的
C.未提取法定公積金的
D.未繳納所得稅的
A.匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額
B.辦理資金匯出時,轉(zhuǎn)讓商品房應已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
C.單筆匯出金額超過5萬美元的應提交稅務備案表
D.需要到外匯局辦理核準手續(xù)
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,應關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。