A.賬戶開關(guān)戶信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息
C.涉外收入申報數(shù)據(jù)
D.境外匯款申報數(shù)據(jù)
E.境內(nèi)匯款申報數(shù)據(jù)
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A.美元
B.人民幣
C.注冊幣種
D.歐元
A.開戶
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶
A.一家外商投資企業(yè)吸收合并另一家外商投資企業(yè)
B.外國投資者撤資使企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資的企業(yè)
C.外商投資企業(yè)破產(chǎn)清算的
D.外商投資企業(yè)分立為兩家新企業(yè)，原企業(yè)不再存續(xù)的
A.從外國投資者開立的NRA賬戶劃來
B.從外國投資者開立的前期費(fèi)用賬戶劃來
C.外國投資者從境外匯入
D.從同名資本金賬戶劃來
A.外國投資者現(xiàn)行回收投資累計匯出資金原則上不超過外國投資者實(shí)際投入的資金
B.FDI減資變更登記時，減資金額僅限于外國投資者實(shí)繳資本和未分配利潤
C.境外個人出售境內(nèi)房產(chǎn)所得購付匯，不得超過出售房產(chǎn)所得
D.因匯率差異等特殊原因，資本金實(shí)際入賬金額不得超過尚可流入金額3萬美元
A.向境內(nèi)劃入保證金賬戶繳納保證金
B.外商投資性公司資本金原幣境內(nèi)再投資劃出
C.收到外國投資者匯來FDI股權(quán)收購款
D.外國投資者減資購付匯
A.外商投資性企業(yè)資本金原幣境內(nèi)再投資
B.境內(nèi)匯入保證金賬戶原路退回資金
C.收到FDI前期費(fèi)用
D.前期費(fèi)用賬戶余額劃轉(zhuǎn)到資本金賬戶
A.FDI前期費(fèi)用賬戶有效期不超過6個月，延期最長不超過12個月
B.境外放款期限原則上在3個月-5年
C.短期外債期限不超過1年
D.服務(wù)貿(mào)易代墊款期限不超過24個月
A.FDI前期費(fèi)用原則上不超過30萬美元，超過的需報外匯局辦理登記
B.ODI前期費(fèi)用超過150萬美元且超過中方投資額15%的，需報外匯局辦理登記
C.目前境外放款本外幣合計上限不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的30%
D.企業(yè)借入外債的上限是凈資產(chǎn)的1倍。
A.未按規(guī)定辦理存量權(quán)益登記的
B.未彌補(bǔ)以往年度虧損的
C.未提取法定公積金的
D.未繳納所得稅的
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。