A.個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移購(gòu)付匯5萬(wàn)美元
B.外商直接投資企業(yè)更改注冊(cè)資本幣種變更登記
C.境外個(gè)人從境內(nèi)儲(chǔ)蓄賬戶向境外匯出500萬(wàn)美元
D.外商直接投資企業(yè)50萬(wàn)美元前期費(fèi)用登記
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A.外商投資企業(yè)外國(guó)投資者減資不得超過(guò)實(shí)繳注冊(cè)資本
B.中外合作企業(yè)外方先行回收投資,累計(jì)匯出超過(guò)實(shí)際匯入的部分按照利潤(rùn)匯出辦理
C.外商投資企業(yè)前期費(fèi)用原則上不超過(guò)30萬(wàn)美元
D.外商投資性公司外幣境內(nèi)再投資不得超過(guò)凈資產(chǎn)的30%
A.外商投資企業(yè)減資
B.有較高溢價(jià)的外商投資企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓變更登記
C.外商投資企業(yè)對(duì)外支付利潤(rùn)
D.境內(nèi)再投資登記
A.資本金匯入
B.境外投資資金匯出
C.外商投資企業(yè)清算資金匯出
D.境外放款資金匯出
E.償還外債
A.賬戶開關(guān)戶信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息
C.涉外收入申報(bào)數(shù)據(jù)
D.境外匯款申報(bào)數(shù)據(jù)
E.境內(nèi)匯款申報(bào)數(shù)據(jù)
A.美元
B.人民幣
C.注冊(cè)幣種
D.歐元
A.開戶
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶
A.一家外商投資企業(yè)吸收合并另一家外商投資企業(yè)
B.外國(guó)投資者撤資使企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資的企業(yè)
C.外商投資企業(yè)破產(chǎn)清算的
D.外商投資企業(yè)分立為兩家新企業(yè),原企業(yè)不再存續(xù)的
A.從外國(guó)投資者開立的NRA賬戶劃來(lái)
B.從外國(guó)投資者開立的前期費(fèi)用賬戶劃來(lái)
C.外國(guó)投資者從境外匯入
D.從同名資本金賬戶劃來(lái)
A.外國(guó)投資者現(xiàn)行回收投資累計(jì)匯出資金原則上不超過(guò)外國(guó)投資者實(shí)際投入的資金
B.FDI減資變更登記時(shí),減資金額僅限于外國(guó)投資者實(shí)繳資本和未分配利潤(rùn)
C.境外個(gè)人出售境內(nèi)房產(chǎn)所得購(gòu)付匯,不得超過(guò)出售房產(chǎn)所得
D.因匯率差異等特殊原因,資本金實(shí)際入賬金額不得超過(guò)尚可流入金額3萬(wàn)美元
A.向境內(nèi)劃入保證金賬戶繳納保證金
B.外商投資性公司資本金原幣境內(nèi)再投資劃出
C.收到外國(guó)投資者匯來(lái)FDI股權(quán)收購(gòu)款
D.外國(guó)投資者減資購(gòu)付匯
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái),用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門處罰等信息。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。