單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于()
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
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1.單項選擇題2003年6月,金融行動特別工作組在柏林召開會議,規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有()
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護(hù)的對象有()
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
題型:問答題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型:判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
題型:多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
題型:問答題