A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務(wù)部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部
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A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報送
A、負(fù)責(zé)按照上級行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機關(guān)
D、檢察院
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
A、不承擔(dān);承擔(dān)
B、承擔(dān);不承擔(dān)
C、承擔(dān);承擔(dān)
D、不承擔(dān);不承擔(dān)
A、恪守信用,履約付款
B、誰的錢進誰的帳,由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。