您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、法人代表的授權(quán)書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的,只需網(wǎng)點經(jīng)辦人員核對身份證照片與來人是否相符即可。
A、銷戶時,對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的,銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源,是否存在可疑情況。
B、銷戶時,對客戶未說明償還貸款來源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的,銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來源于借款人的權(quán)屬關(guān)系。
C、銷戶時,有其他單位或他人代辦分期還款的,應(yīng)注意待查貸款是否被挪用
D、銷戶后,銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A、銷戶時,對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的,銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源,是否存在可疑情況,對客戶未說明償還貸款來源的,與借款人資產(chǎn)狀況不符的,銀行應(yīng)深入調(diào)查。
B、銷戶時,無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的,都只審核法人代表身份證明文件的真實性。
C、銷戶時,其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清。
D、銷戶后,銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間,對個人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進(jìn)一步識別客戶身份?()
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員()
一次性金融服務(wù)識別要點()
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員()
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應(yīng)該注意以下哪幾點()
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的資金風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時,金融機構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些()
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時,如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的,應(yīng)要求境外機構(gòu)補充()
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計總值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查哪個表單()