多項(xiàng)選擇題洗錢犯罪給社會(huì)造成的危害有（）。

A、助長(zhǎng)走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)
D、影響國家聲譽(yù)


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2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

3.多項(xiàng)選擇題具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（）和（）報(bào)告，受法律保護(hù)。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息

9.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

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