多項(xiàng)選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、反洗錢(qián)偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶(hù)身份資料及交易記錄

2.多項(xiàng)選擇題下列單位中，參與反洗錢(qián)管理工作的部門(mén)有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

3.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)犯罪給社會(huì)造成的危害有（）。

A、助長(zhǎng)走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)
D、影響國(guó)家聲譽(yù)

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審查客戶(hù)身份，不得為客戶(hù)開(kāi)立（）賬戶(hù)。

A、實(shí)名賬戶(hù)
B、匿名賬戶(hù)
C、真名賬戶(hù)
D、假名賬戶(hù)

6.多項(xiàng)選擇題具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

7.多項(xiàng)選擇題下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的是（）。

A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門(mén)合作義務(wù)
D、反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)義務(wù)

8.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（）和（）報(bào)告，受法律保護(hù)。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息

最新試題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型：判斷題

如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題