A.受理社針對同一筆錯賬,只能控制一次
B.若因業(yè)務經辦人操作原因導致"錯賬控制"交易金額小于實際短款金額
C.沖銷后沒有沿著正確方向進行補正,資金被挪用
D.未能留存客戶的聯(lián)系方式,出現差錯時,無法及時聯(lián)系到客戶
E.授權不嚴,柜員隨意進行沖銷、補正,達到盜取客戶資金的目的
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A.未能留存客戶的聯(lián)系方式,出現差錯時,無法及時聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過規(guī)定金額,未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務,未被識別出來
D.要確認交易現金必須與現金實物一致,防止出現長短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應答時,未能及時通過相關交易查詢業(yè)務是否發(fā)送成功,反復提交造成重復發(fā)送往賬
A.要確認交易現金必須與現金實物一致,防止出現長短款
B.對可疑交易未做反洗錢登記
C.交易金額超過規(guī)定金額,未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應答時,未能及查詢該筆業(yè)務是否發(fā)送成功,就直接將錢退回客戶
E.未能留存客戶的聯(lián)系方式,出現差錯時,無法及時聯(lián)系到客戶
A.審核"支付通存通兌業(yè)務委托書"填寫是否完整、正確
B.審核匯票申請人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號、戶名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開通農信銀系統(tǒng)個人賬戶通存通兌業(yè)務
A.沒有正確掌握何種條件是不允許掛失的,導致經濟糾紛
B.對有可疑的匯票沒有向出票行發(fā)出查詢而自行退票處理
C.沒有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后,未進行解掛,導致持票人無法進行解付
A.匯票退票成功后,經辦柜員在匯票上簽章確認
B.業(yè)務完成后將銀行匯票第一聯(lián)銷毀
C.銀行匯票第二聯(lián)作匯票退票憑證的附件
D.銀行匯票第三聯(lián)作匯票退票憑證的附件
E.銀行匯票第四聯(lián)作為匯票票款退還申請人的業(yè)務回單
A.申請人簽章與預留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現
B.簽發(fā)現金匯票沒有嚴格要求收付款人都為個人
C.申請書內容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對簽發(fā)有誤的匯票在沖銷時操作不嚴謹
E.已撤銷的匯票未能及時收回
A.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
B.補打來賬報單,用于其他非法行為。
C.對有疑問的往來業(yè)務不及時進行查詢,導致長期掛賬,影響客戶資金的及時入賬也帶來了資金被挪用的風險
D.對往來業(yè)務中要求更改收款人信息的查詢查復書內容進行篡改,達到挪用資金的目的
E.對查詢信息不及時查復或查復不明確,影響業(yè)務的正常辦理
A."[492009]匯款扣賬業(yè)務-查詢匯款業(yè)務扣賬流水"
B."[20400]內部賬短查詢"
C."[430070]農信銀查詢打印業(yè)務"交易
D."[400053]大額查詢打印業(yè)務"交易
E."[410078]查詢打印業(yè)務"交易
A.未自動入賬的來賬業(yè)務是否為本行受理業(yè)務,逐筆對來賬業(yè)務進行認真審核
B.審核客戶填寫的《結算業(yè)務委托書》或《進賬單》必須記載的各項內容是否齊全、正確
C.若掛賬為普通匯兌來賬,查詢是否收到對方行的更正查詢書
D.若為退匯來賬,判斷為柜員失誤還是客戶失誤導致往賬的退回
E.審核轉出賬戶的余額是否足夠
A.向客戶詳細解釋并詢問是否認同該項業(yè)務必須收費及其費率
B.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務
C.查驗本人的身份證件是否真實有效
D.個人存款賬戶存折(卡)密碼是否正確
E.《支付通存通兌業(yè)務委托書》是否填寫完整,并與客戶提供的信息一致
最新試題
安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()
以下哪一項是單位定期存款關聯(lián)的憑證?()
金庫內(含清點間、交接間、守庫間)必須安裝閉路電視監(jiān)控報警設備,配置應急照明、防潮、滅火設備。
客戶申請開立單位雙整定期,如要對定期資金轉出作限制,應填寫以下哪一項申請表?()
以下哪一項是公司(企業(yè))因注冊登記或增加資本,需辦理驗資而開的臨時存款賬戶?()
辦理個人網銀維護業(yè)務,可通過下列哪一項交易為客戶修改網上銀行交易限額?()
按廣東農村信用社單位結算賬戶存取款業(yè)務的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務的,應需客戶出示身份證件?()
廣東農村信用社其它物品轉出轉入的交易處理中,柜員轉出其它物品時應操作以下哪一項交易轉出物品?()
活期一本通賬戶的支付介質是()
營業(yè)期間會計出納人員需暫時離開時,要將自己管理的現金、有價單證、印章、重要憑證等入柜上鎖。