A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
最新試題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有()。
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程,()。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
經(jīng)營機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是()。