自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。

根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定，在設置會計工作崗位時，必須遵循“不相容職位相分離原則”。

臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。

申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

票面殘損1/5以上至1/4，剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。

單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。

各類憑證除有關(guān)業(yè)務核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個機構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個人賬戶通存通兌業(yè)務。

原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開或更正，更正處應加蓋出具單位印章。

內(nèi)部控制應當具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。