A.應用反洗錢系統(tǒng)進行大額交易和可疑交易的補錄補正，做好大額交易和可疑交易報告工作
B.負責指導和督促轄內(nèi)郵政機構(gòu)和代理網(wǎng)點依法合規(guī)做好大額交易和可疑交易報告工作
C.研究制定本行大額和可疑交易管理辦法、工作流程和控制措施，建立健全大額和可疑交易內(nèi)部控制制度
D.有管理職能的一級支行和營業(yè)網(wǎng)點負責組織轄內(nèi)大額和可疑交易工作的宣傳培訓和監(jiān)督檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.隨機檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查
A.黨政主要領(lǐng)導人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負責人
A.業(yè)務誰主管（辦），保密誰負責
B.誰審查，誰負責
C.先審查，后公開
D.誰公開、誰負責
A.1
B.2
C.3
D.4
A.風險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導小組辦公室
A.高級管理層
B.風險委員會委員
C.風險管理部
D.法律與合規(guī)部
A.登記簿
B.司法查詢權(quán)限
C.業(yè)務系統(tǒng)
D.密碼
A.個人金融
B.公司業(yè)務
C.風險管理
D.法律與合規(guī)
A.1
B.3
C.5
D.7
A.識別、評估
B.應對
C.監(jiān)測
D.報告
最新試題
商業(yè)銀行（）及（）應采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
合規(guī)風險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
代理機構(gòu)所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。