單項(xiàng)選擇題對于實(shí)體特約商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行();對于網(wǎng)絡(luò)特約商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效的檢查措施和技術(shù)手段對其經(jīng)營內(nèi)容和交易情況進(jìn)行檢查。

A.隨機(jī)檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查

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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)()是本單位保密工作第一責(zé)任人。

A.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負(fù)責(zé)人

2.單項(xiàng)選擇題郵儲(chǔ)銀行保密工作堅(jiān)持()的原則。

A.業(yè)務(wù)誰主管(辦),保密誰負(fù)責(zé)
B.誰審查,誰負(fù)責(zé)
C.先審查,后公開
D.誰公開、誰負(fù)責(zé)

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查協(xié)助工作由()牽頭,各相關(guān)部門配合,為實(shí)施反洗錢調(diào)查工作提供必要的資源保障和工作權(quán)限。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀(jì)檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

5.單項(xiàng)選擇題董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)每年聽?。ǎ┓聪村X工作匯報(bào),關(guān)注反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.高級(jí)管理層
B.風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.法律與合規(guī)部

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董事會(huì)下設(shè)的()()或?qū)iT設(shè)立的()對商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。

題型:多項(xiàng)選擇題

違反印章管理規(guī)定,有下列哪些行為的,直接給予開除處分,或者解除勞動(dòng)合同()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行()、()和()均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形之一,給予告誡或通報(bào)批評處理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級(jí)處分()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會(huì)備案。

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。

題型:多項(xiàng)選擇題

從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價(jià)機(jī)制,包括對()、()、()、()等,確保內(nèi)控評價(jià)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行員工違規(guī)行為處理種類有()

題型:多項(xiàng)選擇題