A.隨機(jī)檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查
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A.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負(fù)責(zé)人
A.業(yè)務(wù)誰主管(辦),保密誰負(fù)責(zé)
B.誰審查,誰負(fù)責(zé)
C.先審查,后公開
D.誰公開、誰負(fù)責(zé)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀(jì)檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
A.高級(jí)管理層
B.風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.法律與合規(guī)部
最新試題
董事會(huì)下設(shè)的()()或?qū)iT設(shè)立的()對商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。
違反印章管理規(guī)定,有下列哪些行為的,直接給予開除處分,或者解除勞動(dòng)合同()。
根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。
商業(yè)銀行()、()和()均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形之一,給予告誡或通報(bào)批評處理()。
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級(jí)處分()。
商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會(huì)備案。
嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價(jià)機(jī)制,包括對()、()、()、()等,確保內(nèi)控評價(jià)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
郵儲(chǔ)銀行員工違規(guī)行為處理種類有()