A.我行工作人員必須在借款人面前填寫合同上的放款賬號與戶名
B.預(yù)簽合同需執(zhí)行嚴(yán)格的雙人面簽，并分別留存與客戶的合影、客戶與存折（或卡）的合影
C.合同簽署授權(quán)人在簽署合同時，要查看雙人面簽的相關(guān)影像資料或影像資料打印版本
D.核實(shí)是否執(zhí)行了雙人面簽、合同上所簽賬號與影像資料上賬號是否相符等事宜
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A.確定合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測對象和目標(biāo)
B.對合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行“高、中、低”分類
C.現(xiàn)場檢查或非現(xiàn)場監(jiān)測
D.改善相關(guān)制度、流程和系統(tǒng)，避免同類問題重復(fù)發(fā)生
A.合規(guī)審查
B.制度管理
C.違規(guī)積分
D.合規(guī)報告
A.檢查機(jī)制
B.合規(guī)政策
C.合規(guī)風(fēng)險管理辦法
D.操作規(guī)程
A.合規(guī)風(fēng)險評估情況
B.合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測情況
C.合規(guī)風(fēng)險原因分析
D.已采取的風(fēng)險控制措施
A.季度報告
B.定期報告
C.年度報告
D.臨時報告
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息的（）和（），對各類信息實(shí)施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實(shí)施權(quán)限管理，確保信息安全。
銀監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學(xué)、合理、可行。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
郵儲銀行對代理營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點(diǎn)包括哪些（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評價制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價的（）等，確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進(jìn)行。
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是（）。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機(jī)制，包括對（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
嚴(yán)禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）