多項選擇題郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。

A.非法吸收公眾存款
B.集資詐騙
C.民間借貸
D.個人貸款


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

A.私刻銀行或客戶印章
B.偽造、變造銀行或客戶印章
C.盜用銀行或客戶印章
D.私自留存銀行廢止印章

2.多項選擇題郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

A.以各種形式參加非法集資活動
B.介紹機構和個人參與高利貸或向機構和個人發(fā)放高利貸
C.挪用郵儲銀行資金或客戶資金買賣彩票、股票、期貨、理財產品等
D.在營業(yè)時間內無故拒絕受理本網(wǎng)點已開辦的相關業(yè)務

3.多項選擇題違反代收付業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。

A.與委托單位的物品、數(shù)據(jù)交接不規(guī)范
B.以個人或網(wǎng)點名義與客戶簽訂代收付業(yè)務委托代理協(xié)議
C.超越委托代理協(xié)議約定范圍開展業(yè)務
D.未經(jīng)委托單位許可，修改或刪除委托單位提交的批量文件信息

4.多項選擇題違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。

A.未按規(guī)定對異常交易的銀行卡、賬戶采取措施
B.持有、保留他人銀行卡（折）
C.未征得持卡人同意，擅自違規(guī)為他人銀行卡加辦關聯(lián)業(yè)務
D.代銀行卡申請人在申請材料上簽字，或做違規(guī)填寫、更改、不實勾選

5.多項選擇題違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。

A.未執(zhí)行銀行業(yè)資費標準
B.違反規(guī)定辦理掛失手續(xù)
C.丟失重要空白憑證
D.丟失大量已打印的取款通知單

6.多項選擇題違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。

A.在營業(yè)時間內無故拒絕受理本網(wǎng)點已開辦的相關業(yè)務
B.未與單位客戶簽訂批量開戶協(xié)議而為其批量開戶
C.批量業(yè)務處理全過程未執(zhí)行雙人操作規(guī)定
D.未按規(guī)定對商戶注冊資料進行審核，并完整留存客戶資料

7.多項選擇題以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是（）。

A.柜員與客戶發(fā)生糾紛造成不良影響
B.柜員在營業(yè)時間擅自離崗
C.未經(jīng)批準在非營業(yè)時間辦理業(yè)務
D.涂改、偽造原始憑證

9.多項選擇題商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內部制度向銀監(jiān)會備案。

A.合規(guī)政策
B.合規(guī)文化
C.合規(guī)管理程序
D.合規(guī)指南