A.侵犯公民個(gè)人信息罪
B.向他人出售或者提供公民個(gè)人信息罪
C.非法買賣信息罪
D.盜竊罪
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A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
A.I類
B.II類
C.III類
A.要求客戶去外匯局開(kāi)立登記表
B.無(wú)需開(kāi)立登記表，可簡(jiǎn)化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無(wú)法辦理
A.在滿足賬戶實(shí)名制及反洗錢等要求下，可采取賬戶分類管理措施，引導(dǎo)客戶申請(qǐng)面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開(kāi)通Ⅰ類賬戶，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開(kāi)戶
A.無(wú)便利化額度；無(wú)便利化額度
B.5萬(wàn)美元；無(wú)便利化額度
C.無(wú)便利化額度；5萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元；5萬(wàn)美元
最新試題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫(xiě)說(shuō)明”中填寫(xiě)（）反饋。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢信息有：（）
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。