A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
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A.I類(lèi)
B.II類(lèi)
C.III類(lèi)
A.要求客戶(hù)去外匯局開(kāi)立登記表
B.無(wú)需開(kāi)立登記表，可簡(jiǎn)化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無(wú)法辦理
A.在滿(mǎn)足賬戶(hù)實(shí)名制及反洗錢(qián)等要求下，可采取賬戶(hù)分類(lèi)管理措施，引導(dǎo)客戶(hù)申請(qǐng)面核Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)
B.可審慎開(kāi)通Ⅰ類(lèi)賬戶(hù)，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開(kāi)戶(hù)
A.無(wú)便利化額度；無(wú)便利化額度
B.5萬(wàn)美元；無(wú)便利化額度
C.無(wú)便利化額度；5萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元；5萬(wàn)美元
A.短信
B.海報(bào)
C.視頻
D.銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)
最新試題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶(hù)。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶(hù)評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶(hù)賬戶(hù)歷史交易查詢(xún)”模塊18位內(nèi)部賬戶(hù)支持哪些查詢(xún)方式？（）
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢(xún)（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶(hù)，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
柜面為客戶(hù)辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）