單項(xiàng)選擇題客戶或其法定代表人、控股股東、實(shí)際控制人等屬于高風(fēng)險（）類國家和地區(qū)的單位或個人，招行禁止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
A.I類
B.II類
C.III類
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1.單項(xiàng)選擇題客戶辦理等值5萬美元（含）以下的特殊退匯業(yè)務(wù)需要如何處理？（）
A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無法辦理
2.單項(xiàng)選擇題開戶人非開戶所在地戶籍（簡稱異地客戶），客戶無法提供在所在地工作、生活的有效輔助證明材料，應(yīng)如何處理？（）
A.在滿足賬戶實(shí)名制及反洗錢等要求下，可采取賬戶分類管理措施，引導(dǎo)客戶申請面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開通Ⅰ類賬戶，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開戶
3.單項(xiàng)選擇題境外個人購匯和結(jié)匯的年度便利化額度分別為（）。
A.無便利化額度；無便利化額度
B.5萬美元；無便利化額度
C.無便利化額度；5萬美元
D.5萬美元；5萬美元
4.單項(xiàng)選擇題金融營銷宣傳物料的形式不包括（）。
A.短信
B.海報
C.視頻
D.銷售協(xié)議書
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正大額交易報告或可疑交易報告。
A.3
B.5
C.10
D.15
最新試題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
題型：單項(xiàng)選擇題
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項(xiàng)選擇題