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A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致
A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風(fēng)險
A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.開展客戶身份識別工作
B.做好客戶信息維護工作
C.認真協(xié)助總行開展異常交易調(diào)查
D.及時上報網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)的可疑和重點可疑交易
A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做
A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機銀行
D、網(wǎng)上銀行
A、對屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,應(yīng)立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于:停止該客戶號下賬戶的開立、變更、撤銷和使用,停止金融交易,拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對于列入監(jiān)控名單的國家(地區(qū)),應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至該國家(地區(qū))被撤銷監(jiān)控。
C、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號的,應(yīng)停止與該機構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對于列入監(jiān)控名單的機構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號的,與監(jiān)控名單同名的機構(gòu)或自然人申請與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可為其辦理,直至其被撤銷監(jiān)控
A.如果有合理理由排除疑點,或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動,則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容。
B.可疑案例的上報或排除均應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中認真填寫上報或排除理由。
C.營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的,交易性質(zhì)。
D.反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)(以下簡稱反洗錢系統(tǒng))篩選出的可疑交易預(yù)警可直接上報
最新試題
居民個人和居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個人和居民機構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。
南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版
CMT302報文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報文。
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。
批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
柜員掃描憑證時,當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交,次日該掃描文檔則作廢。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
開通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元(含)的,計算機系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計付利息,自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
4003保證金存款開戶交易,“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號,不再分別使用各個客戶自己的客戶號。“賬戶中文名”輸入項仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡稱)。