A.3次
B.5次
C.2次
D.1次
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A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項(xiàng)目收入;
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶劃入;
C.境內(nèi)成員企業(yè)外債賬戶劃入;
D.境內(nèi)成員企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入。
A.A類(lèi)(含)以上
B.B類(lèi)(含)以上
C.C類(lèi)(含)以上
D.沒(méi)有要求
A.1家
B.2家
C.3家
D.不限
A.1億美元
B.3億美元
C.5億美元
D.10億美元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開(kāi)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給銀行
C.向銀行繳存10%保證金
D.將土地所有權(quán)為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.甲公司可中國(guó)銀行提款1億美元用于購(gòu)買(mǎi)土地,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模
B.甲公司可中國(guó)銀行提款3000萬(wàn)美元用于向三星公司購(gòu)買(mǎi)相關(guān)技術(shù)使用權(quán)
C.甲公司可向中國(guó)銀行提款5000萬(wàn)美元用于購(gòu)買(mǎi)某基金公司產(chǎn)品,預(yù)計(jì)收益達(dá)8%,以實(shí)現(xiàn)增值目的。
D.甲公司可向中國(guó)銀行提款5000萬(wàn)英鎊用于采購(gòu)原材料
A.客戶資信評(píng)級(jí)
B.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度
C.國(guó)際制裁或洗錢(qián)或恐怖融資名單
D.以上三項(xiàng)都是
A.連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負(fù)
B.被注冊(cè)地稅務(wù)部門(mén)納入監(jiān)控名單并公開(kāi)通報(bào)
C.將大額資金投向其他非主營(yíng)行業(yè)
D.以上三項(xiàng)都是
A.小額資金頻繁支出用于采購(gòu)原料
B.大額購(gòu)置機(jī)械設(shè)備款
C.入資法國(guó)某工程建筑公司用于當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)
D.定期向境內(nèi)某工程公司支付技術(shù)信息服務(wù)費(fèi)用
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
對(duì)于B、C類(lèi)企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。