判斷題電信詐騙作為典型的非接觸型案件，無論其首發(fā)如何翻新，其目的就是要將受害人的資金轉入到犯罪嫌疑人指定的賬戶。
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2.多項選擇題對于客戶銀行流水的查驗包括（）。
A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結余合理性
C.流水中根據(jù)結算規(guī)則進行驗證結息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經營場地是否為同一區(qū)域
3.多項選擇題對于離異客戶，在業(yè)務辦理過程中不僅僅要關注當前產權證書登記的產權人，還應當進一步核實（）中對抵押物產權歸屬的約定。
A.離婚協(xié)議
B.判決書
C.調解書
D.雙方書寫的承諾書
4.多項選擇題在學習文章“靈活運用“靈魂三問”，挖掘小微貸款用途”中，分享人重點強調的“靈魂三問”是指的什么？（）
A.你的年營業(yè)額大約是多少
B.你是做什么的
C.你要多少錢
D.你用錢做什么
5.多項選擇題通過對“二手交易有虛假，關聯(lián)交易需細查”的文章學習后，針對房貸業(yè)務的貸前調查的建議包括（）。
A.對開具借款人收入證明的公司，應該關注該公司的工商信息
B.對于賣方為公司股東、法人等，重點關注首付款來源、流水、過戶時間等
C.關注交易背景真實性，防范套取房貸資金挪作他用
D.關注是否虛構交易套取信貸資金
最新試題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
題型：單項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
網點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：單項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
題型：單項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
題型：多項選擇題