A.3171
B.3172
C.3173
D.3273
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A.3天
B.5天
C.1周
D.2周
A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號單一查詢
D.按內(nèi)部資金號批量查詢
A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表
A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時解除（延期中止）BF子項處理。延期到期的次日，由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后，將自動取消臨時解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼
A.如鑒別為假幣的，則在處理窗口登記鑒別結(jié)果并提交
B.如鑒別為真幣的，則不需在處理窗口進行鑒別結(jié)果的登記
C.如鑒別為真幣的，需授權(quán)同意后繼續(xù)后續(xù)處理
D.如未命中假幣冠字號庫，則按業(yè)務(wù)流程繼續(xù)處理
A.個人投資風(fēng)險承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個人投資風(fēng)險能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估
A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險等級的原因，重點排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)團隊負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
A.自2021年8月11日起，優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理，柜面無需再進行憑證系統(tǒng)的入庫、日結(jié)、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務(wù)無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起，對于現(xiàn)存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY，無需再辦理入庫操作，可直接使用
A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外，網(wǎng)點應(yīng)主動聯(lián)系被代理人確認(rèn)開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社保卡申領(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社保卡
D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）