A.能夠通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”,技防核驗(yàn)客戶身份的,無需客戶提供任何資料
B.未能通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”,技防核驗(yàn)客戶身份的,須提供本人有效身份證件,及需激活的戶口實(shí)物憑證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開立存款證明
B.結(jié)算戶關(guān)戶
C.支取方式修改
D.移存及協(xié)議簽訂類業(yè)務(wù)
E.銀行查凍扣
A.憑證掛失解掛業(yè)務(wù)、密碼掛失解掛業(yè)務(wù)
B.重寫磁
C.戶口開戶證件維護(hù)
D.未領(lǐng)卡作廢(補(bǔ)卡)
E.領(lǐng)卡行修改
F.資金凍結(jié)狀態(tài)修改
G.無卡批量銷戶、一卡通沖銷、換卡類業(yè)務(wù)、入賬類交易(如存現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬入款,但限制出款類交易)、銀行查凍扣
H.開立存款證明
A.能夠通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計(jì))交易金額未超出報(bào)備限額,無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計(jì))交易金額超出報(bào)備限額,系統(tǒng)需要進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí),需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的:須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證(存在實(shí)物憑證的)
D.未能通過“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計(jì))交易金額超出報(bào)備限額,系統(tǒng)需進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí),需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由業(yè)務(wù)主管或以上級(jí)別人員審批
C.繼承人無密碼或卡片情況,由區(qū)域總經(jīng)理或以上級(jí)別人員審批
D.繼承人無密碼或卡片情況,由運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批
A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)提交書面申請(qǐng)辦理查詢業(yè)務(wù)
B.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈(zèng)人憑已故存款人死亡證明,公證遺囑提交書面申請(qǐng)辦理查詢業(yè)務(wù)
C.經(jīng)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人可憑公證機(jī)構(gòu)查詢出具《存款查詢函》辦理查詢業(yè)務(wù)
D.查詢?nèi)吮救擞行矸葑C件
E.經(jīng)過公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人委托他人查詢時(shí)提供本人、委托人個(gè)人有效身份證件及公證機(jī)構(gòu)簽署的《委托書》(該委托書應(yīng)當(dāng)與《存款查詢函》粘連,并加蓋公證機(jī)構(gòu)鋼?。?/p>
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場(chǎng)景包括:()
實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()