A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額未超出報備限額,無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需要進行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份的:須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證(存在實物憑證的)
D.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份的:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需進行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
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A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由運營主管或以上級別人員審批
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由業(yè)務(wù)主管或以上級別人員審批
C.繼承人無密碼或卡片情況,由區(qū)域總經(jīng)理或以上級別人員審批
D.繼承人無密碼或卡片情況,由運營主管或以上級別人員審批
A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)提交書面申請辦理查詢業(yè)務(wù)
B.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人憑已故存款人死亡證明,公證遺囑提交書面申請辦理查詢業(yè)務(wù)
C.經(jīng)公證機構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人可憑公證機構(gòu)查詢出具《存款查詢函》辦理查詢業(yè)務(wù)
D.查詢?nèi)吮救擞行矸葑C件
E.經(jīng)過公證機構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人委托他人查詢時提供本人、委托人個人有效身份證件及公證機構(gòu)簽署的《委托書》(該委托書應(yīng)當(dāng)與《存款查詢函》粘連,并加蓋公證機構(gòu)鋼?。?/p>
A.單位必須在其對應(yīng)公司賬戶的開戶網(wǎng)點建立《單位基本情況表》
B.須在協(xié)議中約定代發(fā)申報交易編碼及附言
C.其中《單位基本情況表》的建立要求遵照《單位基本情況表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
A.政府機關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、上市公司等因故暫無法在招商銀行開立公司賬戶的單位,可在未開立招商銀行公司賬戶的情形下,臨時簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。原則上,上述條件以外的企業(yè)不允許在未開立公司賬戶的情形下,簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議及辦理代發(fā)業(yè)務(wù)。
B.未在招商銀行開戶企業(yè)申請簽訂代發(fā)協(xié)議時,管戶客戶經(jīng)理應(yīng)審核企業(yè)是否符合條件,填寫《未開戶企業(yè)申辦代發(fā)業(yè)務(wù)審批表》,并說明企業(yè)不能開戶原因。
C.針對不符合上述準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的未在招商銀行開立賬戶的企業(yè),如分行評估收益、風(fēng)險等維度后,確認(rèn)有必要與其簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議并辦理代發(fā)業(yè)務(wù)的,按“一例一批”的原則,由管戶客戶經(jīng)理填寫《審批表》,對企業(yè)確須簽訂協(xié)議的情況進行說明,經(jīng)管戶客戶經(jīng)理所在條線事業(yè)部副總裁及以上級別人員審批后,方可簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。
A.當(dāng)為“其他/到期”換卡申請撤銷時,支持全行任一網(wǎng)點辦理
B.當(dāng)為“防偽”換卡申請撤銷時,如原卡“有證作廢”,僅限舊卡當(dāng)前所在用戶憑證箱的用戶辦理;如原卡“無證作廢”,支持全行任一網(wǎng)點辦理
C.當(dāng)為“損壞”換卡申請撤銷時,僅限舊卡當(dāng)前所在用戶憑證箱的用戶辦理
最新試題
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時,經(jīng)辦員必須辦理()。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()