A.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議(或合伙人利潤(rùn)分配決議)
B.稅務(wù)備案表原件
C.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.審計(jì)報(bào)告
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A.外匯局
B.市場(chǎng)主體自身
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
D.銀行
A.外商投資企業(yè)外國(guó)投資者撤資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)
B.外商投資企業(yè)合并分立變更登記
C.外商投資企業(yè)注冊(cè)地遷移變更登記
D.外國(guó)投資者減持A股購(gòu)付匯
A.個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移購(gòu)付匯5萬(wàn)美元
B.外商直接投資企業(yè)更改注冊(cè)資本幣種變更登記
C.境外個(gè)人從境內(nèi)儲(chǔ)蓄賬戶(hù)向境外匯出500萬(wàn)美元
D.外商直接投資企業(yè)50萬(wàn)美元前期費(fèi)用登記
A.外商投資企業(yè)外國(guó)投資者減資不得超過(guò)實(shí)繳注冊(cè)資本
B.中外合作企業(yè)外方先行回收投資,累計(jì)匯出超過(guò)實(shí)際匯入的部分按照利潤(rùn)匯出辦理
C.外商投資企業(yè)前期費(fèi)用原則上不超過(guò)30萬(wàn)美元
D.外商投資性公司外幣境內(nèi)再投資不得超過(guò)凈資產(chǎn)的30%
A.外商投資企業(yè)減資
B.有較高溢價(jià)的外商投資企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓變更登記
C.外商投資企業(yè)對(duì)外支付利潤(rùn)
D.境內(nèi)再投資登記
A.資本金匯入
B.境外投資資金匯出
C.外商投資企業(yè)清算資金匯出
D.境外放款資金匯出
E.償還外債
A.賬戶(hù)開(kāi)關(guān)戶(hù)信息
B.賬戶(hù)內(nèi)結(jié)售匯信息
C.涉外收入申報(bào)數(shù)據(jù)
D.境外匯款申報(bào)數(shù)據(jù)
E.境內(nèi)匯款申報(bào)數(shù)據(jù)
A.美元
B.人民幣
C.注冊(cè)幣種
D.歐元
A.開(kāi)戶(hù)
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶(hù)
A.一家外商投資企業(yè)吸收合并另一家外商投資企業(yè)
B.外國(guó)投資者撤資使企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資的企業(yè)
C.外商投資企業(yè)破產(chǎn)清算的
D.外商投資企業(yè)分立為兩家新企業(yè),原企業(yè)不再存續(xù)的
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶(hù)法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái),用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
與客戶(hù)達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù),銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱(chēng)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶(hù)。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶(hù)”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。