《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。

《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

受益所有人應該是（）。

在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。

根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。

下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。