（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。