A.2000年
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D.2008年
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A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
反洗錢調查的客體不包括（）
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
風險等級劃分后，金融機構應（）。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）