單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查


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2.單項選擇題體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）

A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險
B.把消除洗錢風(fēng)險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風(fēng)險納入總體風(fēng)險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)

6.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）

A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1

8.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。

A.1990
B.1994
C.2003
D.2006

10.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。

A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1