A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進(jìn)行非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
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A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
A.可疑交易報(bào)告
B.宣傳培訓(xùn)
C.交易資料保存
D.客戶身份識(shí)別
A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.把消除洗錢風(fēng)險(xiǎn)作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點(diǎn)
C.要把防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入總體風(fēng)險(xiǎn)的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)
A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）