A.實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強(qiáng)化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序

A.提供服務(wù)
B.與其進(jìn)行交易
C.開(kāi)立匿名賬戶
D.開(kāi)立假名賬戶

A.實(shí)際控制客戶的自然人和交另的實(shí)際受益人
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況

A.充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息
B.評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)監(jiān)管的情況
C.評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書(shū)面方武明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別方面的職責(zé)

A.客戶的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限
C.控股股東或者實(shí)際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限
D.法定代表人、負(fù)責(zé)人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限

A.培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括高級(jí)管理層
B.只有反洗錢(qián)崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢(qián)操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn)，高級(jí)管理層不接蝕具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對(duì)象是銀行的全體人員

A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存

A.員工的專(zhuān)業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠(chéng)信程度
D.領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)和態(tài)度
E.領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理內(nèi)部控制制度采取的措施