多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報表包括（）

A.金融機構反洗錢內部控制制度建設情況報表
B.金融機構協(xié)助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構可疑交易報告情況報表
D.金融機構客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表


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1.多項選擇題數(shù)據(jù)報表文件名包含以下哪些要素（）

A.報送機構的總行機構代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務數(shù)據(jù)年度
D.報表類型

2.單項選擇題中國工商銀行總行的報告代碼為010011101026226，其2008年度的內部控制制度正常報表應命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

3.單項選擇題下列選項中。哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型（）

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

4.單項選擇題原則上對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管是（）的職責。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行

5.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，銀行的職責是（）

A.指定專人負責此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關調查可疑交易線索

6.多項選擇題銀行報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信患按報送時期分包括（）

A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患

7.單項選擇題銀行。反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。

A.年度結束后10個工作日內報告
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.銀行應于變化后的lO個工作日內將更新情況報告中國人民銀行

8.單項選擇題銀行“反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時（）。

A.銀行應等到上報年度報表時才向中國人民銀行上報
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.年度結束后10個工作日內報告銀行總部

9.多項選擇題銀行境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.每半年結束后的lO個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結束后的5個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導

10.多項選擇題以下哪些情況將影響銀行上報信息準確性和完整性（）

A.表問數(shù)據(jù)的對照關系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)