A.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，但與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求相符。
B.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入。
C.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
D.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作。
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A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)發(fā)生大量資金收付
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付。
A.多個(gè)；多個(gè)；一人
B.多個(gè)；一個(gè)；少數(shù)人
C.多個(gè)；一個(gè)；一人
D.多個(gè)；多個(gè)；少數(shù)人
A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同
A.長(zhǎng)期內(nèi)分散投保，集中退保的
B.購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品與其表述明顯不符，經(jīng)勸說(shuō)改為其他險(xiǎn)種的
C.不關(guān)注退?？赡軒?lái)的較大金錢(qián)損失，而堅(jiān)決要求退保，且不能合理解釋退保原因的
D.明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保費(fèi)并隨即要求反還超出部分的
A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
A.公安部
B.銀監(jiān)會(huì)
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
A.10日內(nèi)補(bǔ)正
B.5日內(nèi)補(bǔ)正
C.3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正
D.在接到補(bǔ)正通知的5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正
A.3
B.5
C.7
D.10
A.財(cái)務(wù)公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.支付清算機(jī)構(gòu)
D.小額貸款公司
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.擔(dān)保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
下列有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的表述正確的是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限。（）
以下哪些犯罪類(lèi)型屬于洗錢(qián)活動(dòng)的上游犯罪類(lèi)型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問(wèn)等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對(duì)識(shí)別和防止洗錢(qián)的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)。
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)不包括以下哪條（）。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。