A.業(yè)務(wù)主管部門(mén)
B.集中采購(gòu)部門(mén)
C.監(jiān)察部門(mén)
D.辦公室
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A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.行長(zhǎng)
B.分管行長(zhǎng)
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理
D.集中采購(gòu)有關(guān)人員
A.項(xiàng)目
B.合同
C.中標(biāo)單位
D.招標(biāo)會(huì)議
A.業(yè)務(wù)主管部門(mén)
B.采購(gòu)部門(mén)
C.財(cái)會(huì)部門(mén)
D.法律事務(wù)部門(mén)
A.3個(gè)月
B.半年
C.1年
D.2年
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）