A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時(shí)，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運(yùn)營監(jiān)控服務(wù)平臺每天查詢賬戶掛賬時(shí)間，對于超過合理掛賬期限的資金及時(shí)轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機(jī)構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時(shí)，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時(shí)查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報(bào)表，與BGL賬戶余額進(jìn)行核對，確保賬賬相符
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A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財(cái)?shù)?br />
D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)
A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費(fèi)限額設(shè)定
D.理財(cái)關(guān)系簽約（X-PAD簽約）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認(rèn)
D.上門核實(shí)
A.對于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當(dāng)日余額是否結(jié)零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動
最新試題
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價(jià)的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
注冊或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
在對客戶身份進(jìn)行識別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。