A.跨境擔(dān)保項(xiàng)下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途涉嫌與債務(wù)人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配。
B.曾以擔(dān)保人、反擔(dān)保人或債務(wù)人身份發(fā)生過擔(dān)保履約或債務(wù)違約。
C.涉嫌利用擔(dān)保履約提前償還擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)。
D.在銀行信用評(píng)級(jí)為中等以下的。

A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供對(duì)外擔(dān)保，如被擔(dān)保人為在境內(nèi)、外設(shè)立的合資企業(yè)，其提供對(duì)外擔(dān)保不受境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)股權(quán)投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對(duì)外擔(dān)保的，擔(dān)保項(xiàng)下資金不得以借貸、股權(quán)投資或證券投資等形式直接或通過第三方間接調(diào)回境內(nèi)使用。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供非融資性對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要，在完整描述擔(dān)保義務(wù)的前提下，可以不在合同中約定明確的擔(dān)保金額和期限。在辦理對(duì)外擔(dān)保核準(zhǔn)、登記、備案手續(xù)時(shí)，外匯局或擔(dān)保人可將擔(dān)保項(xiàng)下合同中與擔(dān)保方付款義務(wù)關(guān)聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔(dān)保項(xiàng)下相關(guān)履約義務(wù)的參考金額和期限，但擔(dān)保人在擔(dān)保項(xiàng)下的實(shí)際付款義務(wù)不受參考金額和期限的限制。
D.對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)金額受擔(dān)保人外匯收入規(guī)模的限制。

A.經(jīng)常賬戶
B.金融賬戶
C.基本賬戶
D.資本金賬戶
E.資本和金融賬戶

A.境外中央銀行
B.境外銀行
C.境外非銀行機(jī)構(gòu)
D.境外個(gè)人

A.交易主體
B.交易項(xiàng)目
C.交易的真實(shí)性
D.外匯收支的一致性

A.進(jìn)口增加
B.進(jìn)口減少
C.出口增加
D.出口減少

A.辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的
B.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
D.違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的和違反外匯賬戶管理管理的

A.直接投資
B.證券投資
C.舉借外債
D.貨物進(jìn)出口
E.服務(wù)貿(mào)易

A.資本轉(zhuǎn)移
B.直接投資
C.證券投資
D.衍生產(chǎn)品及貸款

A.外幣現(xiàn)鈔
B.票據(jù)、銀行存款憑證、銀行卡等外幣支付憑證或支付工具
C.外幣有價(jià)證券，包括債券、股票等
D.特別提款權(quán)