實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）

現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）

客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。

客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）

對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。