A.擔(dān)保人辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，在遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)主管部門規(guī)定及外匯管理規(guī)定的前提下，可自行簽訂內(nèi)保外貸合同。
B.內(nèi)保外貸項(xiàng)下資金僅用于債務(wù)人正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的相關(guān)支出，不得用于支持債務(wù)人從事正常業(yè)務(wù)范圍以外的相關(guān)交易，不得構(gòu)造交易背景，或進(jìn)行其他形式的投機(jī)性交易。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保時(shí)，未履行規(guī)定的審批手續(xù)的，其對(duì)外簽訂的借款合同或擔(dān)保合同不具有法律約束力。
D.擔(dān)保人為非銀行金融機(jī)構(gòu)或（企業(yè)）的，在符合規(guī)定條件下自行簽訂內(nèi)保外貸合同后應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。
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A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供對(duì)外擔(dān)保，如被擔(dān)保人為在境內(nèi)、外設(shè)立的合資企業(yè)，其提供對(duì)外擔(dān)保不受境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)股權(quán)投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對(duì)外擔(dān)保的，擔(dān)保項(xiàng)下資金不得以借貸、股權(quán)投資或證券投資等形式直接或通過(guò)第三方間接調(diào)回境內(nèi)使用。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供非融資性對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要，在完整描述擔(dān)保義務(wù)的前提下，可以不在合同中約定明確的擔(dān)保金額和期限。在辦理對(duì)外擔(dān)保核準(zhǔn)、登記、備案手續(xù)時(shí)，外匯局或擔(dān)保人可將擔(dān)保項(xiàng)下合同中與擔(dān)保方付款義務(wù)關(guān)聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔(dān)保項(xiàng)下相關(guān)履約義務(wù)的參考金額和期限，但擔(dān)保人在擔(dān)保項(xiàng)下的實(shí)際付款義務(wù)不受參考金額和期限的限制。
D.對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)金額受擔(dān)保人外匯收入規(guī)模的限制。
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.了解市場(chǎng)
D.盡職審查
A.擔(dān)保人
B.反擔(dān)保人
C.債務(wù)人
D.債權(quán)人
A.境內(nèi)擔(dān)保人
B.反擔(dān)保人
C.債務(wù)人
D.償付人
A.債務(wù)人主體資格
B.擔(dān)保項(xiàng)下資金用途
C.預(yù)計(jì)的還款資金來(lái)源
D.擔(dān)保履約的可能性及相關(guān)交易背景
A.國(guó)家法律法規(guī)
B.行業(yè)主管部門規(guī)定
C.審計(jì)機(jī)構(gòu)規(guī)定
D.民政機(jī)構(gòu)規(guī)定
A.內(nèi)保外貸
B.外保內(nèi)貸
C.其他形式跨境擔(dān)保
D.履約擔(dān)保
A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境外企業(yè)
D.境內(nèi)企業(yè)
A.2014年5月1日
B.2014年6月1日
C.2017年11月24日
D.2017年12月5日
A.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接控股
B.境外債務(wù)人應(yīng)由境內(nèi)機(jī)構(gòu)間接控股
C.境外債務(wù)人與境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是聯(lián)營(yíng)企業(yè)
D.境外債務(wù)人和境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以是關(guān)聯(lián)關(guān)系
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。