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A.數(shù)額
B.權(quán)屬
C.交易
D.位置
A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
A.客戶信息公開程度越高，風險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機構(gòu)通過中介機構(gòu)比通過關聯(lián)公司更能便捷準確地取得客戶盡職調(diào)查結(jié)果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調(diào)查
A.張三給在美國留學女兒的境外賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
B.張三一日內(nèi)分別向5個英國朋友的境外賬戶轉(zhuǎn)賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
C.公安機關
D.國家安全機關
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準確性
A.洗錢活動的基本特征
B.金融機構(gòu)的反洗錢義務
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進展
A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.被調(diào)查對象的關聯(lián)交易情況
D.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。