A.劃入賬戶應為被投資企業(yè)的資本金賬戶
B.外國投資者必須是劃入賬戶開戶主體的股權投資方
C.可以在同名前期費用賬戶間劃轉
D.劃出行應于資金劃出后,及時完成境內劃轉的申報
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A.備付金結匯
B.對外支付貿易款項
C.劃轉到他行同名資本金賬戶
D.意愿結匯
A.開戶前需先辦理境外匯入保證金業(yè)務登記
B.無論競標是否成功,資金均應原路退回
C.不得質押貸款
D.不得結匯
A.不得存入現(xiàn)鈔
B.不得結匯
C.不得質押貸款
D.除交易成功劃入接收方賬戶外,均應原路劃回原劃出賬戶
A.境內外匯再投資不得存在出資人與繳款人不一致的情況
B.賬戶資金不得以現(xiàn)鈔存入
C.不得因匯率差異原因造成實際流入金額超過尚可流入金額
D.無需辦理出資入賬登記
A.匯出20萬美元利潤
B.外商投資企業(yè)外轉中購付匯
C.境外匯入保證金賬戶原路退回境外
D.境外個人出售境內房產購付匯
A.購匯歸還外債
B.支付資本項目交易保證金
C.撤資減資購付匯
D.購匯劃回資本金賬戶
A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.外債專戶
D.境內資產變現(xiàn)賬戶
A.前期費用賬戶
B.減持A股專用賬戶
C.境內資產變現(xiàn)賬戶
D.境外資產變現(xiàn)賬戶
A.拒絕辦理出資入賬登記
B.要求企業(yè)提供投資人與繳款人關系的說明
C.提示企業(yè)出資可能無法得到有關部門的認可
D.在出資入賬登記時進行標注
A.外商投資性公司以資本金結匯進行境內再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進行境內再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進行境內再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結匯進行境內再投資
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司(包含同一實際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè),最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務量短期內快速增加,與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行對衍生產品業(yè)務的客戶管理,應在綜合考慮衍生產品分類和客戶分類的基礎上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關規(guī)定,結合“關注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿易衍生產品交易背景材料。