A.開戶前需先辦理境外匯入保證金業(yè)務(wù)登記
B.無論競標是否成功，資金均應(yīng)原路退回
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得結(jié)匯
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A.不得存入現(xiàn)鈔
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.除交易成功劃入接收方賬戶外，均應(yīng)原路劃回原劃出賬戶
A.境內(nèi)外匯再投資不得存在出資人與繳款人不一致的情況
B.賬戶資金不得以現(xiàn)鈔存入
C.不得因匯率差異原因造成實際流入金額超過尚可流入金額
D.無需辦理出資入賬登記
A.匯出20萬美元利潤
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中購付匯
C.境外匯入保證金賬戶原路退回境外
D.境外個人出售境內(nèi)房產(chǎn)購付匯
A.購匯歸還外債
B.支付資本項目交易保證金
C.撤資減資購付匯
D.購匯劃回資本金賬戶
A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.外債專戶
D.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.前期費用賬戶
B.減持A股專用賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.拒絕辦理出資入賬登記
B.要求企業(yè)提供投資人與繳款人關(guān)系的說明
C.提示企業(yè)出資可能無法得到有關(guān)部門的認可
D.在出資入賬登記時進行標注
A.外商投資性公司以資本金結(jié)匯進行境內(nèi)再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進行境內(nèi)再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進行境內(nèi)再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結(jié)匯進行境內(nèi)再投資
A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關(guān)系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準件
A.設(shè)立不滿一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價格不合理
D.外國投資者為境內(nèi)機構(gòu)或個人實際控制而未做說明
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。