A.匯出20萬美元利潤
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中購付匯
C.境外匯入保證金賬戶原路退回境外
D.境外個人出售境內(nèi)房產(chǎn)購付匯
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A.購匯歸還外債
B.支付資本項目交易保證金
C.撤資減資購付匯
D.購匯劃回資本金賬戶
A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.外債專戶
D.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.前期費用賬戶
B.減持A股專用賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.拒絕辦理出資入賬登記
B.要求企業(yè)提供投資人與繳款人關(guān)系的說明
C.提示企業(yè)出資可能無法得到有關(guān)部門的認可
D.在出資入賬登記時進行標注
A.外商投資性公司以資本金結(jié)匯進行境內(nèi)再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進行境內(nèi)再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進行境內(nèi)再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結(jié)匯進行境內(nèi)再投資
A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關(guān)系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準件
A.設(shè)立不滿一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價格不合理
D.外國投資者為境內(nèi)機構(gòu)或個人實際控制而未做說明
A.減資登記
B.FDI義務(wù)登記
C.對內(nèi)轉(zhuǎn)股并購設(shè)立
D.對內(nèi)實際出資轉(zhuǎn)股
A.經(jīng)審計的財務(wù)報表
B.股權(quán)價值評估報告
C.外國投資者實際控制人情況
D.必要時，可審核外國投資者并購資金來源
A.工商行政管理部門出具的公司名稱預(yù)先核準通知書
B.行業(yè)主管部門出具的相關(guān)證明原件
C.境外投資者注冊登記材料
D.境外投資者在中國境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。