A.購匯歸還外債
B.支付資本項目交易保證金
C.撤資減資購付匯
D.購匯劃回資本金賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.外債專戶
D.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.前期費用賬戶
B.減持A股專用賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.拒絕辦理出資入賬登記
B.要求企業(yè)提供投資人與繳款人關系的說明
C.提示企業(yè)出資可能無法得到有關部門的認可
D.在出資入賬登記時進行標注
A.外商投資性公司以資本金結匯進行境內(nèi)再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進行境內(nèi)再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進行境內(nèi)再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結匯進行境內(nèi)再投資
A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準件
A.設立不滿一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權出讓方和受讓方為關聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價格不合理
D.外國投資者為境內(nèi)機構或個人實際控制而未做說明
A.減資登記
B.FDI義務登記
C.對內(nèi)轉(zhuǎn)股并購設立
D.對內(nèi)實際出資轉(zhuǎn)股
A.經(jīng)審計的財務報表
B.股權價值評估報告
C.外國投資者實際控制人情況
D.必要時，可審核外國投資者并購資金來源
A.工商行政管理部門出具的公司名稱預先核準通知書
B.行業(yè)主管部門出具的相關證明原件
C.境外投資者注冊登記材料
D.境外投資者在中國境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹
A.投資背景不真實或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來源不合理
D.不能明確說明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務的
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
對于B、C類企業(yè)，應按照外匯管理相關規(guī)定，結合“關注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關的基礎外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。